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日前，由12309中國(guó)檢查網(wǎng)披露，招商局物流集團(tuán)鎮(zhèn)江有限公司運(yùn)輸部經(jīng)理
葉超因涉嫌職務(wù)犯罪，貪污罪等，正式提起訴。
經(jīng)依法審查查明：
2017年8月至2018年8月期間，被告人葉超利用其擔(dān)任招商局物流鎮(zhèn)江公司運(yùn)輸部經(jīng)理的職務(wù)便利，在該公司承接天合、協(xié)鑫、中節(jié)能等光伏物流業(yè)務(wù)過程中，通過隱瞞結(jié)余運(yùn)費(fèi)、虛報(bào)運(yùn)輸成本、虛構(gòu)運(yùn)輸業(yè)務(wù)等手段，侵吞公款428233.62元人民幣（以下幣種同）。具體犯罪事實(shí)如下：
一、2017年8月至2018年8月期間，被告人葉超利用職務(wù)之便，從運(yùn)輸部掌控的由招商局物流鎮(zhèn)江公司支付給實(shí)際承運(yùn)人的運(yùn)費(fèi)等資金中，累計(jì)侵吞308457.62元并全部用于個(gè)人消費(fèi)。具體為：
1.2016年3月，葉超因購(gòu)車缺少資金20余萬元，以幫公司墊付運(yùn)費(fèi)的名義要求招商局物流鎮(zhèn)江公司的供應(yīng)商王某某將210796元轉(zhuǎn)至葉超母親厲某某的銀行賬戶，并約定承擔(dān)該筆運(yùn)費(fèi)稅務(wù)成本為5.5%，總計(jì)222389元。葉超收到王某某的210796元轉(zhuǎn)款后，全部用于個(gè)人購(gòu)車支出。2017年8月，葉超為歸還王某某上述222389元欠款，從受運(yùn)輸部掌控的本公司運(yùn)費(fèi)等資金中，通過余某某的銀行賬戶將223390元轉(zhuǎn)至章某某賬戶，后葉超指使章某某將222389元轉(zhuǎn)至王某某的業(yè)務(wù)單位安徽省懷遠(yuǎn)縣**物流有限公司，該公司將上述款項(xiàng)陸續(xù)轉(zhuǎn)至王小松賬戶，用于歸還葉超的個(gè)人欠款。
2.2017年10月至2017年12月期間，葉超從受運(yùn)輸部掌控的本公司運(yùn)費(fèi)等資金中，于2017年10月3日通過方某某的銀行賬戶將22500元轉(zhuǎn)至章某某賬戶，于2017年10月9日通過方某某的銀行賬戶將15000元轉(zhuǎn)至章某某賬戶，于2017年12月20日，通過方某某的銀行賬戶將9500元轉(zhuǎn)至章某某賬戶。上述47000元轉(zhuǎn)至章某某賬戶后，葉超指使章某某陸續(xù)轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，將其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。
3.2018年1月至2018年8月期間，葉超從受運(yùn)輸部掌控的本公司運(yùn)費(fèi)等資金中，于2018年1月29日通過方某某的銀行賬戶將7000元轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，于2018年7月27日通過方某某的銀行賬戶將8000元轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，于2018年8月9日通過方某某的銀行賬戶將23067.62元轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶。上述38067.62元到賬后，葉超將其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。
二、2017年8月至2017年9月期間，被告人葉超利用職務(wù)之便，在招商局物流鎮(zhèn)江公司承接的協(xié)鑫青海物流業(yè)務(wù)過程中，采取隱瞞結(jié)余運(yùn)費(fèi)的方式，將本屬于公司的運(yùn)費(fèi)結(jié)余款共計(jì)38088元，予以侵吞并全部用于個(gè)人消費(fèi)。具體為：
1.2017年8月，招商局物流鎮(zhèn)江公司通過鎮(zhèn)江**物流有限公司（以下稱“鎮(zhèn)江**公司”）向無錫**物流有限公司（以下稱“無錫**公司”）和鮑某某個(gè)人支付運(yùn)費(fèi)。招商局物流鎮(zhèn)江公司支付給鎮(zhèn)江**公司運(yùn)費(fèi)875088元。鎮(zhèn)江**公司收到該款后，將其中的658720元運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)賬支付給無錫**公司；其余部分扣除6%的稅務(wù)成本后，余款為203385.92元，將余款中的168960元轉(zhuǎn)至鮑某某個(gè)人賬戶后，仍結(jié)余運(yùn)費(fèi)34425.92元。葉超向招商局物流鎮(zhèn)江公司隱瞞了運(yùn)費(fèi)結(jié)余的事實(shí)，要求鎮(zhèn)江**公司公司將結(jié)余的34425.92元運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)至章某某賬戶后，又指使章某某將該款轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，將其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。
2.2017年9月，招商局物流鎮(zhèn)江公司支付給鎮(zhèn)江**公司運(yùn)費(fèi)135072元。鎮(zhèn)江**公司收到該款后，將其中的86240元運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)賬支付給無錫**公司；其余部分扣除6%的稅務(wù)成本后，余款為45902.08元，將余款中的42240元轉(zhuǎn)至鮑某某個(gè)人賬戶后，仍結(jié)余運(yùn)費(fèi)3662.08元。葉超向招商局物流鎮(zhèn)江公司隱瞞了運(yùn)費(fèi)結(jié)余的事實(shí)，要求鎮(zhèn)江**公司將結(jié)余的3662.08元運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)至章某某賬戶后，又指使章某某將該款轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，將其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。
三、2018年5月，被告人葉超利用職務(wù)便利，在招商局物流鎮(zhèn)江公司承接的協(xié)鑫六盤水物流業(yè)務(wù)過程中，采取虛報(bào)運(yùn)費(fèi)成本的方式，將62776元公款予以侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。具體為：
2018年初，葉超負(fù)責(zé)招商局物流鎮(zhèn)江公司協(xié)鑫六盤水物流業(yè)務(wù)，將該業(yè)務(wù)交由無錫**公司業(yè)務(wù)人員鮑某某具體運(yùn)作。招商局物流鎮(zhèn)江公司通過南京**物流有限公司（以下稱“南京**公司”）向無錫**公司和鮑某某個(gè)人支付運(yùn)費(fèi)。葉超向招商局物流鎮(zhèn)江公司隱瞞了運(yùn)費(fèi)成本的真實(shí)情況，招商局物流鎮(zhèn)江公司共支付南京**公司運(yùn)費(fèi)626220元，南京**公司支付無錫**公司及鮑某某實(shí)際運(yùn)費(fèi)531790元。南京**公司扣除虛報(bào)的運(yùn)費(fèi)稅務(wù)成本等費(fèi)用后，按照葉超的要求將結(jié)余的62776元運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)至章某某賬戶，后葉超指使章某某將12776元轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，50000元被葉超以個(gè)人名義借給章某某使用。
四、2018年7月至2018年8月期間，被告人葉超利用職務(wù)之便，指使下屬潘某某先后將運(yùn)輸部注冊(cè)使用的“運(yùn)滿滿”賬戶內(nèi)的調(diào)車信息費(fèi)共計(jì)18912元提取，后轉(zhuǎn)至葉超個(gè)人賬戶，被其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。具體為：
2016年至2018年期間，招商局物流鎮(zhèn)江公司運(yùn)輸部在運(yùn)作協(xié)鑫、天合及中節(jié)能等物流業(yè)務(wù)過程中，以該公司的名義在調(diào)車信息平臺(tái)“運(yùn)滿滿”APP上注冊(cè)賬號(hào)和綁定微信，通過該調(diào)車信息平臺(tái)發(fā)布公司貨運(yùn)信息，并與承運(yùn)司機(jī)聯(lián)系，收取調(diào)車信息費(fèi)。2018年下半年，因光伏物流業(yè)務(wù)結(jié)束，招商局物流鎮(zhèn)江公司運(yùn)輸部停止使用“運(yùn)滿滿”APP。在此情況下，葉超指使下屬潘某某將“運(yùn)滿滿”賬戶內(nèi)余額轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶。潘某某將“運(yùn)滿滿”APP內(nèi)的余額提取后，于2018年7月9日將12800元轉(zhuǎn)至葉超個(gè)人賬戶，于2018年8月14日將6112元轉(zhuǎn)至葉超個(gè)人賬戶，兩筆共計(jì)18912元，均被其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。
歸案后，被告人葉超如實(shí)供述了自己的罪行，退出全部涉案款。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.任命文件、業(yè)務(wù)資料、交易明細(xì)等書證；2.證人王某某、章某某、潘某某等人的證言；3.被告人葉超的供述和辯解。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉超對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人葉超身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第九十一條、第九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。葉超如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。葉超在公訴前如實(shí)供述自己的罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第三款、可以從輕處罰。葉超自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致江蘇省鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院 檢察員：侯濱2020年1月19日
葉超因涉嫌職務(wù)犯罪，貪污罪等，正式提起訴。
經(jīng)依法審查查明：
2017年8月至2018年8月期間，被告人葉超利用其擔(dān)任招商局物流鎮(zhèn)江公司運(yùn)輸部經(jīng)理的職務(wù)便利，在該公司承接天合、協(xié)鑫、中節(jié)能等光伏物流業(yè)務(wù)過程中，通過隱瞞結(jié)余運(yùn)費(fèi)、虛報(bào)運(yùn)輸成本、虛構(gòu)運(yùn)輸業(yè)務(wù)等手段，侵吞公款428233.62元人民幣（以下幣種同）。具體犯罪事實(shí)如下：
一、2017年8月至2018年8月期間，被告人葉超利用職務(wù)之便，從運(yùn)輸部掌控的由招商局物流鎮(zhèn)江公司支付給實(shí)際承運(yùn)人的運(yùn)費(fèi)等資金中，累計(jì)侵吞308457.62元并全部用于個(gè)人消費(fèi)。具體為：
1.2016年3月，葉超因購(gòu)車缺少資金20余萬元，以幫公司墊付運(yùn)費(fèi)的名義要求招商局物流鎮(zhèn)江公司的供應(yīng)商王某某將210796元轉(zhuǎn)至葉超母親厲某某的銀行賬戶，并約定承擔(dān)該筆運(yùn)費(fèi)稅務(wù)成本為5.5%，總計(jì)222389元。葉超收到王某某的210796元轉(zhuǎn)款后，全部用于個(gè)人購(gòu)車支出。2017年8月，葉超為歸還王某某上述222389元欠款，從受運(yùn)輸部掌控的本公司運(yùn)費(fèi)等資金中，通過余某某的銀行賬戶將223390元轉(zhuǎn)至章某某賬戶，后葉超指使章某某將222389元轉(zhuǎn)至王某某的業(yè)務(wù)單位安徽省懷遠(yuǎn)縣**物流有限公司，該公司將上述款項(xiàng)陸續(xù)轉(zhuǎn)至王小松賬戶，用于歸還葉超的個(gè)人欠款。
2.2017年10月至2017年12月期間，葉超從受運(yùn)輸部掌控的本公司運(yùn)費(fèi)等資金中，于2017年10月3日通過方某某的銀行賬戶將22500元轉(zhuǎn)至章某某賬戶，于2017年10月9日通過方某某的銀行賬戶將15000元轉(zhuǎn)至章某某賬戶，于2017年12月20日，通過方某某的銀行賬戶將9500元轉(zhuǎn)至章某某賬戶。上述47000元轉(zhuǎn)至章某某賬戶后，葉超指使章某某陸續(xù)轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，將其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。
3.2018年1月至2018年8月期間，葉超從受運(yùn)輸部掌控的本公司運(yùn)費(fèi)等資金中，于2018年1月29日通過方某某的銀行賬戶將7000元轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，于2018年7月27日通過方某某的銀行賬戶將8000元轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，于2018年8月9日通過方某某的銀行賬戶將23067.62元轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶。上述38067.62元到賬后，葉超將其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。
二、2017年8月至2017年9月期間，被告人葉超利用職務(wù)之便，在招商局物流鎮(zhèn)江公司承接的協(xié)鑫青海物流業(yè)務(wù)過程中，采取隱瞞結(jié)余運(yùn)費(fèi)的方式，將本屬于公司的運(yùn)費(fèi)結(jié)余款共計(jì)38088元，予以侵吞并全部用于個(gè)人消費(fèi)。具體為：
1.2017年8月，招商局物流鎮(zhèn)江公司通過鎮(zhèn)江**物流有限公司（以下稱“鎮(zhèn)江**公司”）向無錫**物流有限公司（以下稱“無錫**公司”）和鮑某某個(gè)人支付運(yùn)費(fèi)。招商局物流鎮(zhèn)江公司支付給鎮(zhèn)江**公司運(yùn)費(fèi)875088元。鎮(zhèn)江**公司收到該款后，將其中的658720元運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)賬支付給無錫**公司；其余部分扣除6%的稅務(wù)成本后，余款為203385.92元，將余款中的168960元轉(zhuǎn)至鮑某某個(gè)人賬戶后，仍結(jié)余運(yùn)費(fèi)34425.92元。葉超向招商局物流鎮(zhèn)江公司隱瞞了運(yùn)費(fèi)結(jié)余的事實(shí)，要求鎮(zhèn)江**公司公司將結(jié)余的34425.92元運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)至章某某賬戶后，又指使章某某將該款轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，將其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。
2.2017年9月，招商局物流鎮(zhèn)江公司支付給鎮(zhèn)江**公司運(yùn)費(fèi)135072元。鎮(zhèn)江**公司收到該款后，將其中的86240元運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)賬支付給無錫**公司；其余部分扣除6%的稅務(wù)成本后，余款為45902.08元，將余款中的42240元轉(zhuǎn)至鮑某某個(gè)人賬戶后，仍結(jié)余運(yùn)費(fèi)3662.08元。葉超向招商局物流鎮(zhèn)江公司隱瞞了運(yùn)費(fèi)結(jié)余的事實(shí)，要求鎮(zhèn)江**公司將結(jié)余的3662.08元運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)至章某某賬戶后，又指使章某某將該款轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，將其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。
三、2018年5月，被告人葉超利用職務(wù)便利，在招商局物流鎮(zhèn)江公司承接的協(xié)鑫六盤水物流業(yè)務(wù)過程中，采取虛報(bào)運(yùn)費(fèi)成本的方式，將62776元公款予以侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。具體為：
2018年初，葉超負(fù)責(zé)招商局物流鎮(zhèn)江公司協(xié)鑫六盤水物流業(yè)務(wù)，將該業(yè)務(wù)交由無錫**公司業(yè)務(wù)人員鮑某某具體運(yùn)作。招商局物流鎮(zhèn)江公司通過南京**物流有限公司（以下稱“南京**公司”）向無錫**公司和鮑某某個(gè)人支付運(yùn)費(fèi)。葉超向招商局物流鎮(zhèn)江公司隱瞞了運(yùn)費(fèi)成本的真實(shí)情況，招商局物流鎮(zhèn)江公司共支付南京**公司運(yùn)費(fèi)626220元，南京**公司支付無錫**公司及鮑某某實(shí)際運(yùn)費(fèi)531790元。南京**公司扣除虛報(bào)的運(yùn)費(fèi)稅務(wù)成本等費(fèi)用后，按照葉超的要求將結(jié)余的62776元運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)至章某某賬戶，后葉超指使章某某將12776元轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶，50000元被葉超以個(gè)人名義借給章某某使用。
四、2018年7月至2018年8月期間，被告人葉超利用職務(wù)之便，指使下屬潘某某先后將運(yùn)輸部注冊(cè)使用的“運(yùn)滿滿”賬戶內(nèi)的調(diào)車信息費(fèi)共計(jì)18912元提取，后轉(zhuǎn)至葉超個(gè)人賬戶，被其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。具體為：
2016年至2018年期間，招商局物流鎮(zhèn)江公司運(yùn)輸部在運(yùn)作協(xié)鑫、天合及中節(jié)能等物流業(yè)務(wù)過程中，以該公司的名義在調(diào)車信息平臺(tái)“運(yùn)滿滿”APP上注冊(cè)賬號(hào)和綁定微信，通過該調(diào)車信息平臺(tái)發(fā)布公司貨運(yùn)信息，并與承運(yùn)司機(jī)聯(lián)系，收取調(diào)車信息費(fèi)。2018年下半年，因光伏物流業(yè)務(wù)結(jié)束，招商局物流鎮(zhèn)江公司運(yùn)輸部停止使用“運(yùn)滿滿”APP。在此情況下，葉超指使下屬潘某某將“運(yùn)滿滿”賬戶內(nèi)余額轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶。潘某某將“運(yùn)滿滿”APP內(nèi)的余額提取后，于2018年7月9日將12800元轉(zhuǎn)至葉超個(gè)人賬戶，于2018年8月14日將6112元轉(zhuǎn)至葉超個(gè)人賬戶，兩筆共計(jì)18912元，均被其侵吞并用于個(gè)人消費(fèi)。
歸案后，被告人葉超如實(shí)供述了自己的罪行，退出全部涉案款。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.任命文件、業(yè)務(wù)資料、交易明細(xì)等書證；2.證人王某某、章某某、潘某某等人的證言；3.被告人葉超的供述和辯解。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉超對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人葉超身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第九十一條、第九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。葉超如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。葉超在公訴前如實(shí)供述自己的罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第三款、可以從輕處罰。葉超自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致江蘇省鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院 檢察員：侯濱2020年1月19日
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