證券代碼：300082 證券簡(jiǎn)稱：奧克股份 公告編號(hào)：2010-031

　　遼寧奧克化學(xué)股份有限公司關(guān)于部分超募資金使用計(jì)劃暨對(duì)外投資公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本投資

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)―超募資金使用（修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將遼寧奧克化學(xué)股份有限公司本次超募資金使用計(jì)劃的詳細(xì)情況公告如下：

　　一、募集資金到位情況及管理

　　遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2010]534號(hào)”文核準(zhǔn)，首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）2,700萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格每股85.00元，募集資金總額229,500.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，公司募集資金凈額為216,623.87萬(wàn)元，上述募集資金已由中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2010年5月11日出具的中審國(guó)際驗(yàn)字【2010】第01020005號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理。

　　根據(jù)公司2009年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議和《遼寧奧克化學(xué)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》，公司已明確的首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額合計(jì)41,333.00萬(wàn)元。公司該次發(fā)行募集資金中其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金共計(jì)175,290.87萬(wàn)元。

　　二、超募資金的使用情況

　　2010年5月21日，公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金中其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金使用計(jì)劃的議案》，具體情況如下：

　?。ㄒ唬┦褂贸技Y金28,000萬(wàn)元提前償還銀行貸款，節(jié)省了利息支出，降低了公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用；

　?。ǘ┦褂贸假Y金6,503.33萬(wàn)元與山東滕州辰龍能源集團(tuán)有限公司合資設(shè)立奧克化學(xué)（滕州）有限公司，投資建設(shè)5萬(wàn)噸/年環(huán)氧乙烷衍生精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目正處于實(shí)施階段。

　　三、本次超募資金使用計(jì)劃安排

　　目前公司剩余可使用超募資金合計(jì)140787.54萬(wàn)元，本次投資擬使用超募資金人民幣12600萬(wàn)元，計(jì)劃實(shí)施后剩余超募資金人民幣128187.54萬(wàn)元。

　　公司董事會(huì)結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，經(jīng)過(guò)必要的可行性研究，決定本次超募資金使用計(jì)劃安排如下：

　　（一）使用超募資金人民幣12600萬(wàn)元與錦州陽(yáng)光能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦州陽(yáng)光”）合資設(shè)立錦州奧克陽(yáng)光新能源有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“合資公司”），投資建設(shè)500兆瓦太陽(yáng)能電池用多晶硅片項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“合資項(xiàng)目）：

　　合資項(xiàng)目分兩期建設(shè)，合資公司注冊(cè)資本金與項(xiàng)目建設(shè)同步分兩期注入。一期目標(biāo)產(chǎn)能200兆瓦太陽(yáng)能電池用多晶硅片，建設(shè)期兩年，合資公司注冊(cè)資本金為10000萬(wàn)元人民幣，公司投入6300萬(wàn)元，持有合資公司63%的股權(quán)，錦州陽(yáng)光投入3700萬(wàn)元，持有合資公司37%的股權(quán)；二期目標(biāo)產(chǎn)能300兆瓦太陽(yáng)能電池用多晶硅片，建設(shè)期三年，合資公司注冊(cè)資本金增至20000萬(wàn)元人民幣，公司投入6300萬(wàn)元，持有增資后合資公司63%的股權(quán)，錦州陽(yáng)光投入3700萬(wàn)元，持有增資后合資公司37%的股權(quán)。

　　上述超募資金使用計(jì)劃自公告之日起開(kāi)始實(shí)施。

　　四、本次超募資金投資項(xiàng)目的具體情況

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目概述

　　使用超募資金與錦州陽(yáng)光能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦州陽(yáng)光”）合作設(shè)立合資公司，投資建設(shè)500兆瓦太陽(yáng)能電池用多晶硅片項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“合資項(xiàng)目）。

　　公司與錦州陽(yáng)光于2010年11月8日在錦州就上述合資合資項(xiàng)目簽署了《關(guān)于500MW太陽(yáng)能電池用多晶硅片之投資協(xié)議》。

　　公司的監(jiān)事會(huì)主席譚文華系錦州陽(yáng)光的實(shí)際控制人，本次投資項(xiàng)目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了該投資計(jì)劃；公司第二屆監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該投資計(jì)劃發(fā)表了明確的意見(jiàn)，同意實(shí)施本次投資計(jì)劃。

　　本次投資計(jì)劃無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　本次投資計(jì)劃不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　?。ǘ┩顿Y主體簡(jiǎn)介

　　1、遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

　?。?）公司住所：遼寧省遼陽(yáng)市宏偉區(qū)東環(huán)路29號(hào)

　　（2）注冊(cè)地：遼寧省遼陽(yáng)市

　?。?）法定代表人：朱建民

　　2、錦州陽(yáng)光能源有限公司

　?。?）公司住所：錦州市太和區(qū)解放西路102號(hào)

　　（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳法人獨(dú)資）

　?。?）注冊(cè)地：遼寧省錦州市

　　（4）法定代表人：譚文華

　?。?）注冊(cè)資本：捌億壹仟叁佰萬(wàn)元人民幣

　?。?）主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)硅材