本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于２０１１年１２月９日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于２０１１年１２月２０日上午１０點在公司會議室召開，應(yīng)到董事九名，實到董事九名。公司監(jiān)事、高級管理人員、董事候選人和相關(guān)中介機構(gòu)人員列席了會議。會議由董事長張健先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過討論，會議以舉手表決的方式通過了以下決議：
　　一、審議通過《關(guān)于公司第四屆董事會董事及獨立董事辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團股份有限公司（以下簡稱 “申龍高科”）重大資產(chǎn)重組方案已于２０１１年１０月２６日取得中國證監(jiān)會正式核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［２０１１］１７１２號和證監(jiān)許可［２０１１］１７１３號）。且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營業(yè)執(zhí)照，正式更名為海潤光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續(xù)，江蘇紫金電子集團有限公司正式成為公司控股股東。
　　鑒于本次資產(chǎn)重組的實施，公司第四屆董事會董事張健、符炳方、金玉媛、錢小濤、柳產(chǎn)忠、單玉華、蔣何慶、沙智慧、王建國特此辭去董事（含董事長）職務(wù)及各自分別在各專門委員會擔(dān)任的職務(wù)。
　　由于上述董事和獨立董事辭職將分別導(dǎo)致公司第四屆董事會董事和獨立董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在改選出新的董事就任前，上述董事（含獨立董事）仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行董事職務(wù)。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　二、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》。
　　鑒于公司第四屆董事會董事張健、符炳方、金玉媛、錢小濤、柳產(chǎn)忠、單玉華及獨立董事蔣何慶、沙智慧、王建國已分別向公司董事會申請辭去董事（含董事長）和獨立董事職務(wù)；現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司原董事會提名陳麗芬、吳益善、李延人、任向東、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）、姜慶堂、沈國泉、朱黎輝、洪冬平作為公司第四屆董事會董事候選人，其中沈國泉、朱黎輝、洪冬平為獨立董事候選人，上述人員任期至第四屆董事會屆滿（上述人員簡歷詳見附件一）。
　　此議案經(jīng)董事會審議后尚需提交公司股東大會審議，其中獨立董事候選人尚需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方能提交股東大會審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司會計政策、會計估計》
　　由于公司實施重大資產(chǎn)重組，公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，為了使提供的財務(wù)信息能更真實、可靠地反映公司經(jīng)濟運營狀況，公司決定建立新會計政策、會計估計，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司會計政策、會計估計》。
　　此議案經(jīng)董事會審議后尚需提交公司股東大會審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　四、審議通過《關(guān)于同意授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　五、審議通過《關(guān)于公司高級管理人員辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團股份有限公司（以下簡稱 “申龍高科”）重大資產(chǎn)重組方案已于２０１１年１０月２６日取得中國證監(jiān)會正式核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［２０１１］１７１２號和證監(jiān)許可［２０１１］１７１３號）。且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營業(yè)執(zhí)照，正式更名為海潤光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續(xù)，江蘇紫金電子集團有限公司正式成為公司控股股東。
　　鑒于本次資產(chǎn)重組的實施，金玉媛女士、賈亞琴女士、宋成惠先生分別辭去公司總經(jīng)理職務(wù)、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)和董事會秘書職務(wù)。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　六、審議通過《關(guān)于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生為公司總裁兼首席執(zhí)行官（ＣＥＯ）的議案》。
　　鑒于公司總經(jīng)理金玉媛女士已辭去總經(jīng)理職務(wù)的情況，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事長張健先生提名、公司提名委員會審核，聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生為公司總裁兼首席執(zhí)行官（ＣＥＯ），任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　七、審議通過《關(guān)于聘任姜慶堂先生為公司常務(wù)副總裁兼首席運營官（ＣＯＯ）的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任姜慶堂先生為公司常務(wù)副總裁兼首席運營官（ＣＯＯ），任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　八、審議通過《關(guān)于聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國強）先生為公司首席技術(shù)官（ＣＴＯ）的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國強）先生為公司首席技術(shù)官（ＣＴＯ），任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　九、審議通過《關(guān)于聘任張永欣先生為公司資深副總裁的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任張永欣先生為公司資深副總裁，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　十、審議通過《關(guān)于聘任吳廷斌先生、馮國梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任吳廷斌先生、馮國梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　十一、審議通過《關(guān)于聘任邵愛軍先生為公司助理副總裁的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任邵愛軍先生為公司助理副總裁，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　十二、審議通過《關(guān)于聘任周宜可女士為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。
　　鑒于公司賈亞琴女士已辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)的情況，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任周宜可女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　十三、審議通過《關(guān)于聘任陳浩先生為公司董事會秘書的議案》。
　　鑒于公司董事會秘書宋成惠已辭去董事會秘書職務(wù)的情況，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事長張健先生提名，聘任陳浩先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　十四、審議通過《關(guān)于聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務(wù)代表的議案》。
　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事長張健先生提名，聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會秘書履行職責(zé)，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷詳見附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　十五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　十六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　十七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司募集資金管理辦法（草案）》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　十八、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司獨立董事工作制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　十九、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司總經(jīng)理工作細則》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司總經(jīng)理工作細則》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司總經(jīng)理工作細則》
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會秘書制度》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司董事會秘書制度》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司董事會秘書工作制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票
　　二十一、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票
　　二十二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司審計委員會實施細則》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司審計委員會實施細則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司審計委員會實施細則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司薪酬與考核委員會實施細則》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司薪酬與考核委員會實施細則》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司薪酬與考核委員會實施細則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十四、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司戰(zhàn)略委員會實施細則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司提名委員會實施細則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司對外擔(dān)保決策制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十八、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司累積投票制實施細則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十九、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》，同時廢止《江蘇申龍高科股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十一、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司控股子公司管理辦法》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司控股股東、實際控制人行為規(guī)范》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司控股股東、實際控制人行為規(guī)范》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十四、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司高級管理人員薪酬與考核管理辦法》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司高級管理人員薪酬與考核管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十五、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司融資管理制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十六、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司重大事項內(nèi)部報告制度》。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司重大事項內(nèi)部報告制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司敏感信息排查管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十七、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營重大合同管理辦法》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營重大合同管理辦法》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司重大合同審查制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十八、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內(nèi)部控制制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十九、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計制度》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計制度》，同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司內(nèi)部審計制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　四十、審議通過《關(guān)于召開２０１２年第一次臨時股東大會的議案》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　會議決定于２０１２年１月５日召開公司２０１２年第一次臨時股東大會，審議公司四屆十九次董事會和四屆十一次監(jiān)事會提交的有關(guān)議案?，F(xiàn)將具體事宜通知如下：
　?。ㄒ唬┱匍_會議基本情況：
　?。?、會議時間：２０１２年１月５日上午９：００
　?。?、會議地點：海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
　?。场⒄偌耍憾聲?
　?。础⒄匍_方式：現(xiàn)場投票
　?。怠⒊鱿瘜ο螅?
　?。保┕径隆⒈O(jiān)事及高級管理人員；
　　２）截止２０１１年１２月３０日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可 以委托代理人代為出席和表決。
　?。常┕酒刚埖穆蓭?。
　　（二）會議審議事項：
　?。薄徸h《關(guān)于提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》
　?、訇P(guān)于提名陳麗芬女士為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　?、陉P(guān)于提名吳益善先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　　③關(guān)于提名李延人先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　?、荜P(guān)于提名任向東先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　?、蓐P(guān)于提名ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　?、揸P(guān)于提名姜慶堂先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案
　　⑦關(guān)于提名沈國泉先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案
　?、嚓P(guān)于提名朱黎輝先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案
　?、彡P(guān)于提名洪冬平先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案
　?。?、審議《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
　?、訇P(guān)于提名任向敏女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
　?、陉P(guān)于提名呂霞女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
　?。?、審議《海潤光伏科技股份有限公司會計政策、會計估計》
　?。?、審議《關(guān)于同意授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》
　?。?、審議《海潤光伏科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》
　　６、審議《海潤光伏科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》
　?。?、審議《海潤光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》
　　８、審議《海潤光伏科技股份有限公司獨立董事工作制度》
　?。?、審議《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》
　?。保?、審議《海潤光伏科技股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》
　　１１、審議《海潤光伏科技股份有限公司累積投票制實施細則》
　?。保?、審議《海潤光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》
　?。保场徸h《海潤光伏科技股份有限公司融資管理制度》
　?。保?、審議《海潤光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營重大合同管理辦法》
　?。保?、審議《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》
　?。保丁徸h《海潤光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計制度》
　?。ㄈ┈F(xiàn)場股東大會會議登記方法
　?。?、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收，以２０１２年１月５日前公司收到為準(zhǔn)。
　?。病⒌怯浀攸c：公司證券部。
　?。场⑹芡行惺贡頉Q權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
　　（四）其他事項
　?。?、會議聯(lián)系方式：
　　公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路１７８號
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　郵政編碼：２１４４０７
　　聯(lián) 系 人：楊淼
　　聯(lián)系電話：０５１０－８６５３０９３８
　　傳 真：０５１０－８６５３０７６６
　?。?、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
　?。ㄎ澹┦跈?quán)委托書樣式：
　　授權(quán)委托書
　　茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席海潤光伏科技股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
　　委托人簽名（蓋章）：
　　委托人身份證號碼：
　　委托人持有股數(shù)：
　　委托人股東賬號：
　　委托日期：
　　委托人對審議事項的表決指示：
　　受托人簽名：
　　特此公告。
　　海潤光伏科技股份有限公司董事會
　?。玻埃保蹦辏保苍拢玻叭?
　　附件一
　　提名董事候選人簡歷
　　１、陳麗芬女士
　　陳麗芬，中國國籍，１９５９年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。自１９９９年８月江蘇陽光股份有限公司成立至今任董事長、總經(jīng)理。曾任江陰市精毛紡廠副廠長兼黨支部副書記，集團公司黨委副書記、副總經(jīng)理、原海潤光伏科技股份有限公司董事。曾獲“全國青年星火帶頭人”、“全國紡織巾幗建功標(biāo)兵”、“全國紡織系統(tǒng)勞動模范”、“江蘇省優(yōu)秀技術(shù)開發(fā)人才”、“江蘇省三八紅旗手”等榮譽稱號，并當(dāng)選為中國毛紡行業(yè)協(xié)會第一屆理事會常務(wù)理事、第十一屆全國人大代表。
　?。病且嫔葡壬?
　　吳益善，男，漢族，１９５１年１２月出生，大專學(xué)歷。１９９２年—２００１年８月，任江陰市新橋鎮(zhèn)黨委書記；２００１年９月—２００１年１２月，任職江陰市發(fā)改局；２００２年１月至今，任江蘇陽光集團有限公司副總裁。曾任原海潤光伏科技股份有限公司副董事長。
　?。?、李延人先生
　　李延人，男，１９４２年出生，本科學(xué)歷。１９６７年至２００４年期間，曾擔(dān)任無錫動力機廠廠長、無錫市政府經(jīng)濟委員會主任、中國聯(lián)通有限公司無錫分公司董事長兼總經(jīng)理、無錫尚德太陽能電力有限公司董事長（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）、原海潤光伏科技股份有限公司董事。
　?。?、任向東先生
　　任向東，男，１９６６年出生，漢族，大專學(xué)歷。曾任江陰市潤達軸承有限公司銷售經(jīng)理、原海潤光伏科技股份有限公司董事長；曾獲得“無錫市２００７年度優(yōu)秀廠長”、“第四屆無錫市青年創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵”、“２００８年度優(yōu)秀廠長”等榮譽稱號，并當(dāng)選江陰市十三屆政協(xié)委員、江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會理事?，F(xiàn)為江陰市九潤管業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
　?。怠ⅲ伲粒危?ＨＵＡＩ ＪＩＮ （楊懷進）先生
　?。伲粒危?ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進），澳大利亞國籍，１９６３年出生，碩士學(xué)歷（經(jīng)濟學(xué)）。１９９４年畢業(yè)于澳大利亞ＭＣＱＵＡＲＩＥ大學(xué)，于１９９７年成立澳大利亞南方陽光國際有限公司并擔(dān)任常務(wù)董事；２０００年參與創(chuàng)辦無錫尚德太陽能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信電子，主營太陽能電池制造設(shè)備方面貿(mào)易； ２００４年參與成立南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并擔(dān)任董事；２００５年５月參與創(chuàng)辦晶澳太陽能有限公司并擔(dān)任總經(jīng)理；２００６年７月至２００９年９月?lián)尉О奶柲芸毓捎邢薰荆ǎ剩粒樱希危粒樱模粒眩┦紫瘓?zhí)行官。曾任原海潤光伏科技股份有限公司副董事長、總裁兼首席執(zhí)行官。
　?。丁⒔獞c堂先生
　　姜慶堂，美國永久居留權(quán)，男，１９６３年出生，博士學(xué)歷（物理學(xué)）。１９９２年畢業(yè)于美國羅格斯大學(xué)，發(fā)表過２３篇論文及工業(yè)出版物，并擁有１２項美國專利和４項中國專利。在美國曾先后服務(wù)于幾家主要的半導(dǎo)體公司如德州儀器、美國國家半導(dǎo)體以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，從事技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域方面的運營。自２００１年起，曾先后擔(dān)任過華虹ＮＥＣ、中芯國際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半導(dǎo)體公司高級運營官、晶澳太陽能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）運營副總裁、首席技術(shù)官、原海潤光伏科技股份有限公司董事、常務(wù)副總裁、首席運營官；
　　７、沈國泉先生
　　沈國泉，男， １９４６年出生，大專學(xué)歷，中國注冊會計師，中國注冊資產(chǎn)評估師。曾任江陰市財政局下屬江陰會計師事務(wù)所所長、江陰暨陽會計師事務(wù)所所長、原海潤光伏科技股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任江陰虹橋會計師事務(wù)所有限公司董事長，江蘇澄星磷化工股份有限公司（６０００７８．ＳＨ）獨立董事，江南模塑科技股份有限公司（０００７００．ＳＺ）獨立董事。
　?。?、朱黎輝先生
　　朱黎輝，男，１９３９年出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師。曾任機電部１４４６研究所科研處長、副總工程師、中國電子科技集團公司第四十六研究所副總工程師、中國電子材料行業(yè)協(xié)會半導(dǎo)體材料分會理事長、原海潤光伏科技股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任中國電子材料行業(yè)協(xié)會半導(dǎo)體材料分會秘書長。
　?。?、洪冬平先生
　　洪冬平先生，１９６９年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，４２歲，大學(xué)本科學(xué)歷，中國注冊會計師，注冊資產(chǎn)評估師，中國注冊稅務(wù)師。曾任中國水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水漁業(yè)研究中心財務(wù)處主辦會計，無錫市市政設(shè)施管理處財務(wù)科會計，中美合資江陰橋光特種涂料有限公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)部經(jīng)理，江蘇無錫寶光會計師事務(wù)所資產(chǎn)評估部主任。現(xiàn)任江蘇無錫寶光會計師事務(wù)所主任會計師、無錫寶通帶業(yè)股份有限公司獨立董事。
　　附件二
　　高級管理人員、證券事務(wù)代表簡歷
　?。?、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ （楊懷進）先生
　?。伲粒危?ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進），澳大利亞國籍，１９６３年出生，碩士學(xué)歷（經(jīng)濟學(xué)）。１９９４年畢業(yè)于澳大利亞ＭＣＱＵＡＲＩＥ大學(xué)，于１９９７年成立澳大利亞南方陽光國際有限公司并擔(dān)任常務(wù)董事；２０００年參與創(chuàng)辦無錫尚德太陽能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信電子，主營太陽能電池制造設(shè)備方面貿(mào)易； ２００４年參與成立南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并擔(dān)任董事；２００５年５月參與創(chuàng)辦晶澳太陽能有限公司并擔(dān)任總經(jīng)理；２００６年７月至２００９年９月?lián)尉О奶柲芸毓捎邢薰荆ǎ剩粒樱希危粒樱模粒眩┦紫瘓?zhí)行官。曾任原海潤光伏科技股份有限公司副董事長、總裁、首席執(zhí)行官。
　　２、姜慶堂先生：
　　姜慶堂，美國永久居留權(quán)，男，１９６３年出生，博士學(xué)歷（物理學(xué)）。１９９２年畢業(yè)于美國羅格斯大學(xué)，發(fā)表過２３篇論文及工業(yè)出版物，并擁有１２項美國專利和４項中國專利。在美國曾先后服務(wù)于幾家主要的半導(dǎo)體公司如德州儀器、美國國家半導(dǎo)體以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，從事技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域方面的運營。自２００１年起，曾先后擔(dān)任過華虹ＮＥＣ、中芯國際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半導(dǎo)體公司高級運營官、晶澳太陽能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）運營副總裁、首席技術(shù)官、原海潤光伏科技股份有限公司董事、常務(wù)副總裁、首席運營官。
　?。场ⅲ兀桑危?ＧＵＯＱＩＡＮＧ（邢國強）先生
　　邢國強，美國國籍，男，１９６３年出生，１９８４年獲得北京大學(xué)物理學(xué)學(xué)士學(xué)位，并分別于１９８９和１９９３年在美國Ｒｉｃｅ大學(xué)獲得物理學(xué)碩士和物理化學(xué)博士學(xué)位。１９９３－９５年間在美國哥倫比亞大學(xué)做博士后研究員。曾歷任美國德州儀器（ＴＩ）資深研發(fā)工程師，中芯國際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）及華虹ＮＥＣ等知名半導(dǎo)體公司先進工藝研發(fā)部部長；２００８年１月至２００９年９月?lián)尉О奶柲芸毓捎邢薰荆ǎ剩粒樱希危粒樱模粒眩┵Y深技術(shù)總監(jiān)；曾任原海潤光伏科技股份有限公司副總裁、首席技術(shù)官。
　?。?、張永欣先生
　　張永欣，男，１９７１年出生，碩士學(xué)歷（ＥＭＢＡ）。曾任晶龍集團副總經(jīng)理、寧晉松宮公司常務(wù)副總經(jīng)理、２００５年創(chuàng)建寧晉陽光半導(dǎo)體設(shè)備有限公司（單晶爐制造）兼總經(jīng)理至２００８年；２００６年創(chuàng)建寧晉陽光新能源有限公司（光伏組件生產(chǎn)）兼總經(jīng)理至２００８年；２００８年１０月至２００９年１１月?lián)尉О奶柲芸毓捎邢薰荆ǎ剩粒樱希危粒樱模粒眩〇|?；乜偨?jīng)理；曾任原海潤光伏科技股份有限公司副總裁。
　　５、吳廷斌先生
　　吳廷斌，男，１９７３年出生，博士學(xué)歷（材料學(xué)）。曾先后在中芯國際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）和華虹ＮＥＣ擔(dān)任研發(fā)資深工程師，設(shè)備經(jīng)理，資深技術(shù)經(jīng)理，高級主管工程師，項目經(jīng)理等職；２００７年１１月至２００９年８月先后擔(dān)任晶澳太陽能公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）工藝部經(jīng)理，高級經(jīng)理，揚州基地副總經(jīng)理等職。曾任原海潤光伏科技股份有限公司組件電池副總裁。
　?。?、馮國梁先生
　　馮國梁，男，１９７９年出生，本科學(xué)歷。２００２年３月進入尚德，擔(dān)任無錫尚德太陽能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）區(qū)域銷售主管；２００３年加入上海田信電子，任銷售部經(jīng)理；２００５年３月加入南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ），擔(dān)任總經(jīng)理助理、銷售部經(jīng)理等職：２００７年１月至２００９年１１月?lián)尉О奶柲芸毓捎邢薰荆ǎ剩粒樱希危粒樱模粒眩┦袌鰻I銷總監(jiān)。曾任原海潤光伏科技股份有限公司營銷副總裁。
　?。?、陳浩先生
　　陳浩，男，１９７６年出生，本科學(xué)歷。曾任江蘇陽光股份有限公司（６００２２０．ＳＨ）董事、董事會秘書；曾任原海潤光伏科技股份有限公司副總裁、董事會秘書。
　?。浮ⅲ祝桑蹋樱希?ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生
　?。祝桑蹋樱希?ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ，澳大利亞國籍，男，１９６３年出生，碩士學(xué)歷（工程管理）。１９９１年畢業(yè)于澳大利亞悉尼科技大學(xué)；曾任澳大利亞Ｃｒａｎｅ Ｃｏｐｐｅｒ公司營銷經(jīng)理、澳大利亞Ｃｒａｎｅ Ｅｎｆｉｅｌｄ公司大客戶經(jīng)理；２００７年９月至２００９年１１月?lián)尉О奶柲芸毓捎邢薰緺I銷副總裁。曾任原海潤光伏科技股份有限公司營銷副總裁。
　?。?、繆建平先生
　　繆建平，男，１９５７年出生，高中學(xué)歷，工程師。曾任江陰市第十一毛紡織廠人事科長、供銷科長、副廠長，江陰市霞客鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)辦公室科員。曾任原海潤光伏科技股份有限公司副總裁。
　?。保?、劉炎先先生
　　劉炎先，男，１９７５年出生，本科學(xué)歷。曾任職于新疆新能源股份有限公司，先后擔(dān)任董事會秘書、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)；２００３年９月至２００５年１２月?lián)挝靼布殃栃履茉从邢薰究偨?jīng)理；２００６年１月至２００７年１２月?lián)伪瘫偌殃柼柲苡邢薰靖笨偨?jīng)理；２００８年１月至２０１０年３月?lián)伪瘫偌殃柼柲苡邢薰究偨?jīng)理；曾任原海潤光伏科技股份有限公司投融資副總裁。
　?。保?、郝東玲女士
　　郝東玲，女，１９６３年出生，本科學(xué)歷。１９８５年至２００９年期間曾擔(dān)任寧夏五礦化工機械進出口公司任報關(guān)運輸科科長、化工進出口部經(jīng)理、寧夏醫(yī)藥集團公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、晶澳太陽能有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）采購部經(jīng)理、河北基地副總經(jīng)理；曾任原海潤光伏科技股份有限公司物流副總裁。
　?。保?、林大成先生
　　林大成，中國臺灣，男，１９６３年出生，１９９０年取得美國俄勒岡州立大學(xué)化學(xué)工程博士和環(huán)境工程碩士學(xué)位。擁有２２項美國及１項日本專利，并在專業(yè)刊物上發(fā)表過多篇論文。曾就職于美國及臺灣多家知名半導(dǎo)體企業(yè)。２００２年至２０１０年在中芯國際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）就職，曾先后擔(dān)任技術(shù)及工藝整合部部門經(jīng)理、天津８寸廠廠長、副總經(jīng)理負責(zé)中芯國際所有８寸晶圓廠。曾任原海潤光伏科技股份有限公司組件副總裁。
　?。保?、周宜可女士
　　周宜可，女，１９７０年出生，本科學(xué)歷，注冊會計師、注冊稅務(wù)師。１９９３年１２月－１９９７年０８月?lián)伪本┦衼嘄埥?jīng)濟發(fā)展總公司任財務(wù)經(jīng)理；１９９７年０８月－１９９８年０８月?lián)沃行艜嫀熓聞?wù)所從事審計工作；１９９８年０８月－２０００年１０月?lián)伪本﹨R森源投資有限公司任財務(wù)經(jīng)理；２０００年１０月－２００６年０４月?lián)涡庞乐泻蜁嫀熓聞?wù)所擔(dān)任審計部副經(jīng)理；２００６年４月至２０１０年２月?lián)稳A銳科力恒（北京）科技有限公司總會計師；曾任原海潤光伏科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。
　?。保?、張致中先生
　　張致中，中國臺灣，男，１９９３年畢業(yè)于美國北伊利諾大學(xué)，會計學(xué)碩士學(xué)位，美國注冊會計師。２００９年７月至２０１１年３月?lián)文保叮?國際控股首席財務(wù)官；在此之前曾先后擔(dān)任晶澳太陽能控股有限公司集團審計總監(jiān)、華瑞科學(xué)儀器（上海）有限公司中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)、Ｐｒｏｋｉａ光電股份有限公司（臺灣）、上海Ｐｅｒｍａｓｔｅｅｌｉｓａ建筑產(chǎn)品有限公司等公司財務(wù)總監(jiān)。
　?。保怠⑸蹛圮娤壬?
　　邵愛軍，男，１９７９年出生，本科學(xué)歷。曾任中電電氣（南京）光伏科技有限公司生產(chǎn)技術(shù)部副經(jīng)理、江陰浚鑫科技有限公司技術(shù)副總經(jīng)理。２０１０年８月至今任江陰鑫輝太陽能有限公司總經(jīng)理。
　?。保?、ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士
　?。伲粒危?ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼），女，法國國籍，１９８２年出生，碩士學(xué)歷。２００６年畢業(yè)于法國巴黎第九大學(xué)（ＤＡＵＰＨＩＮＥ）企業(yè)管理金融專業(yè)，曾擔(dān)任法國地產(chǎn)信貸銀行（Ｃｒｅｄｉｔ Ｆｏｎｃｉｅｒ）融資租賃部大客戶經(jīng)理助理；法國盛瑞金融集團（Ｇｒｏｕｐｅ Ｆｉｎａｎｃｉèｒｅ Ｃｅｎｔｕｒｉａ）初級顧問及北京分公司項目經(jīng)理，現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司投資者關(guān)系經(jīng)理。
　　關(guān)于聘任公司董事、獨立董事、高級管理人員發(fā)表的獨立意見
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱＂公司＂）獨立董事，對公司第四屆董事會第十九次會議審議的關(guān)于《提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》發(fā)表如下獨立意見：
　　１、公司董事辭職和董事候選人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；
　　２、經(jīng)我們審閱被提名的董事候選人的簡歷及資格證書，認(rèn)為被提名人任職資格符合法律法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的要求，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》第１４７條、第１４９條規(guī)定的情形；
　　３、被提名的董事候選人不存在被中國證監(jiān)會處以市場禁入處罰的情形，也不存在被中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒的其他情況。
　　我們同意對以上全部董事候選人的提名并提交公司股東大會選舉。
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對《關(guān)于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生為公司首席執(zhí)行官（ＣＥＯ）的議案》等議案發(fā)表如下獨立意見：
　　同意聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生為公司總裁兼首席執(zhí)行官（ＣＥＯ），同意聘任姜慶堂先生為公司常務(wù)副總裁兼首席運營官（ＣＯＯ），同意聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國強）先生為公司首席技術(shù)官（ＣＴＯ），同意聘任張永欣先生為公司資深副總裁，同意聘任吳廷斌先生、馮國梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁，同意聘任邵愛軍先生為公司助理副總裁兼江陰鑫輝太陽能有限公司總經(jīng)理，同意聘任周宜可女士為公司財務(wù)總監(jiān)，同意聘任陳浩先生為公司董事會秘書，同意聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務(wù)代表。
　　上述人員的聘任手續(xù)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。
　　海潤光伏科技股份有限公司獨立董事：
　　蔣何慶 沙智慧 王建國
　?。玻埃保蹦辏保苍拢玻叭?
　　證券代碼：６００４０１ 股票簡稱：*ＳＴ申龍 編號：臨２０１１－０３７
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆監(jiān)事會第十一次會議于２０１１年１２月９日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于２０１１年１２月２０日上午１１點在公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名。公司部分高級管理人員、監(jiān)事候選人和相關(guān)中介機構(gòu)人員列席了會議。會議由監(jiān)事會主席薛峰先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過討論，會議以舉手表決的方式通過了以下決議：
　　一、審議通過《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團股份有限公司（以下簡稱 “申龍高科”）公司重大資產(chǎn)重組方案已于２０１１年１０月２７日取得中國證監(jiān)會正式核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［２０１１］１７１２號和證監(jiān)許可［２０１１］１７１３號），且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營業(yè)執(zhí)照，正式更名為海潤光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續(xù)。江蘇紫金電子集團有限公司正式成為公司控股股東。
　　由于本次資產(chǎn)重組，公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薛峰、劉麗申請辭去監(jiān)事（含監(jiān)事會主席）職務(wù)，職工監(jiān)事於明強申請辭去監(jiān)事職務(wù)。
　　由于上述監(jiān)事辭職將導(dǎo)致公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在改選出新的監(jiān)事就任前，他們?nèi)詰?yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　二、審議通過《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。
　　由于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薛峰、劉麗及職工監(jiān)事於明強已分別申請辭去監(jiān)事（含監(jiān)事會主席）職務(wù)，原公司監(jiān)事會推薦任向敏女士和呂霞女士作為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件一）。職工監(jiān)事將由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生后，與股東監(jiān)事共同組成第四屆監(jiān)事會履行職責(zé)。任期至公司第四屆監(jiān)事會屆滿。
　　此議案尚需提交公司股東大會審議。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　三、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》，并同意該議案提交股東大會審議。
　　審議通過《海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），同時廢止《江蘇申龍高科集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
　　此議案尚需提交公司股東大會審議。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　四、審議通過《公司新會計政策、會計估計事項的議案》
　　監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計政策變更符合企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)解釋的規(guī)定，變更依據(jù)合法、變更程序規(guī)范。同意公司本次會計政策變更。
　　此議案經(jīng)監(jiān)事會審議后尚需提交公司股東大會審議。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對票０票，棄權(quán)票０票。
　　特此公告。
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　二０一一年十二月二十日
　　附件一
　　提名監(jiān)事候選人簡歷
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　　任向敏，女，１９７１年出生，中專學(xué)歷。曾任江陰市海潤科技有限公司監(jiān)事、海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會主席?，F(xiàn)任江陰德潤冷拔管有限公司監(jiān)事、江陰市金潤冷軋帶鋼有限公司監(jiān)事。
　　２、呂霞女士
　　呂霞，女，１９７７年出生，碩士學(xué)歷。擁有中國注冊會計師資格；具有多年股權(quán)投資經(jīng)驗，擅長投資運作、企業(yè)并購、整體上市規(guī)劃。曾參與中航三鑫（００２１６３．ＳＺ），升達林業(yè)（００２２５９．ＳＺ），福建圣農(nóng)（００２２９９．ＳＺ），南輝電子、寧波貝發(fā)、元太廣告等多個項目的投資與管理。曾任海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任上海融高創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)。
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　重大資產(chǎn)重組實施進展公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　公司于２０１１年１２月１９日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理完成證券變更登記，新增股份登記７７８，３７０，３７５股，公司總股本由２５８，０４７，６４４股變更為１，０３６，４１８，０１９股，詳細情況如下：
　　一、發(fā)行結(jié)果及對象簡介
　?。薄l(fā)行結(jié)果
　?。?、發(fā)行對象簡介
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　　（２）九潤管業(yè)
　?。ǎ常伲粒危?ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生
　?。伲粒危?ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生為原海潤光伏副董事長、總裁兼首席執(zhí)行官，ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進）先生與紫金電子為一致行動人。
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　　（６）ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生
　?。祝?ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生為澳大利亞籍華人，其與本公司及原海潤光伏均無關(guān)聯(lián)關(guān)系。 ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生與紫金電子為一致行動人。
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　?。ǎ保埃┙獞c堂先生
　　姜慶堂先生為原海潤光伏董事、常務(wù)副總裁、首席運營官。
　?。ǎ保保兀桑危?ＧＵＯＱＩＡＮＧ先生
　?。兀桑危?ＧＵＯＱＩＡＮＧ先生為原海潤光伏副總裁、首席技術(shù)官。
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　　陳浩先生為原海潤光伏副總裁、董事會秘書
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　　張永欣先生為原海潤光伏副總裁。
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　　吳廷斌先生為原海潤光伏副總裁。
　?。ǎ保担T國梁先生
　　馮國梁先生為原海潤光伏副總裁。
　?。ǎ保叮祝桑蹋樱希?ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生
　?。祝桑蹋樱希?ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生為原海潤光伏副總裁。
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　　繆建平先生為原海潤光伏副總裁。
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　　劉炎先先生為原海潤光伏副總裁。
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　　郝東玲女士為原海潤光伏副總裁。
　　（２０）周宜可女士
　　周宜可女士為原海潤光伏財務(wù)總監(jiān)。
　　二、本次發(fā)行前后公司前１０名股東變化
　　本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化，本次發(fā)行前本公司實際控制人為申龍創(chuàng)業(yè)實際控制人付炳芳，本次發(fā)行后本公司實際控制人為紫金電子實際控制人陸克平。
　　本次發(fā)行前，本公司前十大股東持股情況如下：
　　本次發(fā)行后，本公司前十大股東持股情況如下：
　　三、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動表
　　特此公告
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　董 事 會
２０１１ 年１２月２０日