微信客服
微信公眾號(hào)
股票代碼：600401 股票簡(jiǎn)稱：*ST申龍 編號(hào)：臨2012-001
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。
二、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)。
（一）會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2012年1月5日上午9:00
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178 號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
5、會(huì)議出席的情況：出席本次會(huì)議的股東和股東代表共計(jì)23人，代表有表決權(quán)的股份738265323股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.23%。
本公司全體董事、董事候選人、監(jiān)事候選人及部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議，董事長(zhǎng)張健先生主持本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
?。ǘ┳h案審議和表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式，通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》。
會(huì)議以累積投票的方式選舉出了公司第四屆董事會(huì)新任董事及獨(dú)立董事。為便于公司股東大會(huì)及董事會(huì)運(yùn)作，新任董事及獨(dú)立董事任期至第四屆董事會(huì)屆滿止。
1、《關(guān)于提名陳麗芬女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
2、《關(guān)于提名吳益善先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
3、《關(guān)于提名李延人先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
4、《關(guān)于提名任向東先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票991593713股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的134.31%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
5、《關(guān)于提名YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)）先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
6、《關(guān)于提名姜慶堂先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
7、《關(guān)于提名朱黎輝先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
8、《關(guān)于提名沈國(guó)泉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
同意票839566679股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的113.72%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
9、《關(guān)于提名洪冬平先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
二、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
會(huì)議以累積投票的方式選舉出了公司第四屆監(jiān)事會(huì)新任監(jiān)事。為便于公司股東大會(huì)及監(jiān)事會(huì)運(yùn)作，新任監(jiān)事任期至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿止。
1、《關(guān)于提名任向敏女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》
同意票788891001股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的106.86%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
2、《關(guān)于提名呂霞女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
任向敏女士、呂霞女士與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王斌先生共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)的議案》
由于公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，為了使提供的財(cái)務(wù)信息能更真實(shí)、可靠地反映公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況，公司決定調(diào)整會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
四、審議通過(guò)《關(guān)于同意授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
五、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
六、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
七、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司募集資金管理辦法（草案）》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
八、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
九、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司對(duì)外擔(dān)保決策制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十一、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十二、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十三、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司融資管理制度》
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十四、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同管理辦法》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司重大合同審查制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十五、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十六、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十七、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
（三）律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、達(dá)健律師對(duì)大會(huì)的召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見(jiàn)書(shū)；
3、上交所要求的其它文件。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012年1月5日
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱：*ST申龍 公告編號(hào)：臨2012 - 002
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司第四屆
董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)二0一二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2011年12月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2012年1月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名。公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉產(chǎn)生的董事任向東先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論，以舉手表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)《選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)張健先生已辭職；根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提議，選舉任向東先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)任期至第四屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)人員的議案》
由于公司董事會(huì)董事已發(fā)生變更，現(xiàn)重新選舉各專業(yè)委員會(huì)委員，重新選舉后的各專業(yè)委員會(huì)組成如下：
1、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：吳益善
委 員：吳益善、YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)）、朱黎輝
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：沈國(guó)泉
委 員：任向東、沈國(guó)泉、洪冬平
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
3、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：洪冬平
委員：吳益善、朱黎輝、洪冬平
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
4、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：沈國(guó)泉
委員：任向東、沈國(guó)泉、朱黎輝
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于同意授權(quán)張晶晶辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于更換公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
公司近日收到本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京立信”）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負(fù)責(zé)公司2011年度審計(jì)工作相關(guān)的南京立信整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，故提議聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)（含子公司）、關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)等業(yè)務(wù)。
公司獨(dú)立董事就公司關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
此議案經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
會(huì)議決定于2012年2月1日召開(kāi)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司四屆二十次董事會(huì)、四屆十二次監(jiān)事會(huì)提交的有關(guān)議案。現(xiàn)將具體事宜通知如下：
?。ㄒ唬┱匍_(kāi)會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議時(shí)間：2012年2月1日上午9:00
2、會(huì)議地點(diǎn)：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
3、召集人：董事會(huì)
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、出席對(duì)象：
1）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2）截止2012年1月20日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可 以委托代理人代為出席和表決。
3）公司聘請(qǐng)的律師。
?。ǘ?huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于更換公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
?。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收，以2012年2月1日前公司收到為準(zhǔn)。
2、登記地點(diǎn)：公司證券部。
3、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：出示代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東證券賬戶卡和持股憑證。
?。ㄋ模┢渌马?xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：楊淼
聯(lián)系電話：0510-86530938
傳 真：0510-86530766
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
?。ㄎ澹┦跈?quán)委托書(shū)樣式：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托日期：
委托人對(duì)審議事項(xiàng)的表決指示：
受托人簽名：
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012年1月5日
附件一
董事長(zhǎng)候選人簡(jiǎn)歷
1、任向東先生：
任向東，男，1966年出生，漢族，大專學(xué)歷。曾任江陰市潤(rùn)達(dá)軸承有限公司銷售經(jīng)理、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事長(zhǎng)。曾獲得“無(wú)錫市2007年度優(yōu)秀廠長(zhǎng)”、“第四屆無(wú)錫市青年創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵”、“2008年度優(yōu)秀廠長(zhǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)，并當(dāng)選江陰市十三屆政協(xié)委員、江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會(huì)理事。現(xiàn)為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事、江陰市九潤(rùn)管業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱：*ST申龍 公告編號(hào)：2012 - 003
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2011年12月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2012年1月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名。公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事任向敏女士主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論，會(huì)議以舉手表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
由于原監(jiān)事會(huì)主席薛峰先生已辭去監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)建議，選舉任向敏女士為第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）
表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于更換公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
公司近日收到本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京立信”）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負(fù)責(zé)公司2011年度審計(jì)工作相關(guān)的南京立信整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，故提議聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)（含子公司）、關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)等業(yè)務(wù)。
此議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2012年1月5日
附件一
監(jiān)事會(huì)主席候選人簡(jiǎn)歷
任向敏，女，1971年出生，中專學(xué)歷。曾任江陰市海潤(rùn)科技有限公司監(jiān)事、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任江陰德潤(rùn)冷拔管有限公司監(jiān)事、江陰市金潤(rùn)冷軋帶鋼有限公司監(jiān)事、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事。
證券代碼：600401 股票簡(jiǎn)稱：*ST申龍 編號(hào)：臨2012-004
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2011年度業(yè)績(jī)快報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示：
本公告所載2011年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算結(jié)果，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2011年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)（合并）
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2011年度
2010年度
增減幅度（％）
營(yíng)業(yè)總收入(萬(wàn)元)
713,765.99
41,491.76
1620.26
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元）
27,899.04
-1,901.07
1567.54
利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）
44,961.03
1,250.37
3495.82
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）
40,678.99
828.90
4807.59
基本每股收益（元）
0.39
0.03
1200.00
2011年12月31日
2010年12月31日
增減幅度（％）
總資產(chǎn)（萬(wàn)元）
1,006,555.62
96,698.52
940.92
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（萬(wàn)元）
258,532.89
11,350.36
2177.75
股 本（萬(wàn)元）
103,641.80
25,804.76
301.64
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）
2.4945
0.4399
467.11
上述2010年度數(shù)據(jù)為公司重大資產(chǎn)重組實(shí)施前數(shù)據(jù)。
二、情況說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1712號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組及吸收合并海潤(rùn)光伏科技股份有限公司的批復(fù)》的核準(zhǔn)事項(xiàng)，本公司已于2011年12月26日將重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢。經(jīng)江蘇省無(wú)錫市工商行政管理局核準(zhǔn)和登記，公司一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目已由“新型包裝材料、塑料制品、緊密模具、印花印刷輥筒的研制、銷售，紙制品、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品及原料的銷售，計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，實(shí)業(yè)投資。”變更為“研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠，多晶硅片。”
隨著優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，上市公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生了變化，公司整體的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展能力增強(qiáng)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況等各項(xiàng)數(shù)據(jù)和指標(biāo)將有顯著增長(zhǎng)。
三、備查文件
經(jīng)公司法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式合并資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012年1月5日來(lái)源上海證券報(bào))
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。
二、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)。
（一）會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2012年1月5日上午9:00
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178 號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
5、會(huì)議出席的情況：出席本次會(huì)議的股東和股東代表共計(jì)23人，代表有表決權(quán)的股份738265323股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.23%。
本公司全體董事、董事候選人、監(jiān)事候選人及部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議，董事長(zhǎng)張健先生主持本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
?。ǘ┳h案審議和表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式，通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》。
會(huì)議以累積投票的方式選舉出了公司第四屆董事會(huì)新任董事及獨(dú)立董事。為便于公司股東大會(huì)及董事會(huì)運(yùn)作，新任董事及獨(dú)立董事任期至第四屆董事會(huì)屆滿止。
1、《關(guān)于提名陳麗芬女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
2、《關(guān)于提名吳益善先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
3、《關(guān)于提名李延人先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
4、《關(guān)于提名任向東先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票991593713股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的134.31%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
5、《關(guān)于提名YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)）先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
6、《關(guān)于提名姜慶堂先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
7、《關(guān)于提名朱黎輝先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
8、《關(guān)于提名沈國(guó)泉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
同意票839566679股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的113.72%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
9、《關(guān)于提名洪冬平先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
二、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
會(huì)議以累積投票的方式選舉出了公司第四屆監(jiān)事會(huì)新任監(jiān)事。為便于公司股東大會(huì)及監(jiān)事會(huì)運(yùn)作，新任監(jiān)事任期至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿止。
1、《關(guān)于提名任向敏女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》
同意票788891001股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的106.86%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
2、《關(guān)于提名呂霞女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》
同意票687539645股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的93.13%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
任向敏女士、呂霞女士與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王斌先生共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)的議案》
由于公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，為了使提供的財(cái)務(wù)信息能更真實(shí)、可靠地反映公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況，公司決定調(diào)整會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
四、審議通過(guò)《關(guān)于同意授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
五、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
六、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
七、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司募集資金管理辦法（草案）》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
八、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
九、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司對(duì)外擔(dān)保決策制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十一、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十二、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十三、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司融資管理制度》
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十四、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同管理辦法》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司重大合同審查制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十五、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十六、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
十七、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
同意票738265323股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
（三）律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、達(dá)健律師對(duì)大會(huì)的召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見(jiàn)書(shū)；
3、上交所要求的其它文件。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012年1月5日
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱：*ST申龍 公告編號(hào)：臨2012 - 002
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司第四屆
董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)二0一二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2011年12月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2012年1月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名。公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉產(chǎn)生的董事任向東先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論，以舉手表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)《選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)張健先生已辭職；根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提議，選舉任向東先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)任期至第四屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)人員的議案》
由于公司董事會(huì)董事已發(fā)生變更，現(xiàn)重新選舉各專業(yè)委員會(huì)委員，重新選舉后的各專業(yè)委員會(huì)組成如下：
1、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：吳益善
委 員：吳益善、YANG HUAI JIN（楊懷進(jìn)）、朱黎輝
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
2、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：沈國(guó)泉
委 員：任向東、沈國(guó)泉、洪冬平
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
3、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：洪冬平
委員：吳益善、朱黎輝、洪冬平
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
4、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員的議案》
主 任：沈國(guó)泉
委員：任向東、沈國(guó)泉、朱黎輝
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于同意授權(quán)張晶晶辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于更換公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
公司近日收到本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京立信”）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負(fù)責(zé)公司2011年度審計(jì)工作相關(guān)的南京立信整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，故提議聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)（含子公司）、關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)等業(yè)務(wù)。
公司獨(dú)立董事就公司關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
此議案經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
會(huì)議決定于2012年2月1日召開(kāi)公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司四屆二十次董事會(huì)、四屆十二次監(jiān)事會(huì)提交的有關(guān)議案。現(xiàn)將具體事宜通知如下：
?。ㄒ唬┱匍_(kāi)會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議時(shí)間：2012年2月1日上午9:00
2、會(huì)議地點(diǎn)：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
3、召集人：董事會(huì)
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、出席對(duì)象：
1）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2）截止2012年1月20日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可 以委托代理人代為出席和表決。
3）公司聘請(qǐng)的律師。
?。ǘ?huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于更換公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
?。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收，以2012年2月1日前公司收到為準(zhǔn)。
2、登記地點(diǎn)：公司證券部。
3、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：出示代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東證券賬戶卡和持股憑證。
?。ㄋ模┢渌马?xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：楊淼
聯(lián)系電話：0510-86530938
傳 真：0510-86530766
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
?。ㄎ澹┦跈?quán)委托書(shū)樣式：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托日期：
委托人對(duì)審議事項(xiàng)的表決指示：
受托人簽名：
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012年1月5日
附件一
董事長(zhǎng)候選人簡(jiǎn)歷
1、任向東先生：
任向東，男，1966年出生，漢族，大專學(xué)歷。曾任江陰市潤(rùn)達(dá)軸承有限公司銷售經(jīng)理、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事長(zhǎng)。曾獲得“無(wú)錫市2007年度優(yōu)秀廠長(zhǎng)”、“第四屆無(wú)錫市青年創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵”、“2008年度優(yōu)秀廠長(zhǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)，并當(dāng)選江陰市十三屆政協(xié)委員、江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會(huì)理事。現(xiàn)為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事、江陰市九潤(rùn)管業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱：*ST申龍 公告編號(hào)：2012 - 003
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2011年12月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2012年1月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名。公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事任向敏女士主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論，會(huì)議以舉手表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
由于原監(jiān)事會(huì)主席薛峰先生已辭去監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)建議，選舉任向敏女士為第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）
表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于更換公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
公司近日收到本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京立信”）的《致公司函》，獲悉南京立信將整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）成為立信江蘇分所，南京立信將辦理注銷。鑒于負(fù)責(zé)公司2011年度審計(jì)工作相關(guān)的南京立信整體加入立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，故提議聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)（含子公司）、關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)等業(yè)務(wù)。
此議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2012年1月5日
附件一
監(jiān)事會(huì)主席候選人簡(jiǎn)歷
任向敏，女，1971年出生，中專學(xué)歷。曾任江陰市海潤(rùn)科技有限公司監(jiān)事、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任江陰德潤(rùn)冷拔管有限公司監(jiān)事、江陰市金潤(rùn)冷軋帶鋼有限公司監(jiān)事、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事。
證券代碼：600401 股票簡(jiǎn)稱：*ST申龍 編號(hào)：臨2012-004
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2011年度業(yè)績(jī)快報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示：
本公告所載2011年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算結(jié)果，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2011年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)（合并）
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2011年度
2010年度
增減幅度（％）
營(yíng)業(yè)總收入(萬(wàn)元)
713,765.99
41,491.76
1620.26
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元）
27,899.04
-1,901.07
1567.54
利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）
44,961.03
1,250.37
3495.82
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）
40,678.99
828.90
4807.59
基本每股收益（元）
0.39
0.03
1200.00
2011年12月31日
2010年12月31日
增減幅度（％）
總資產(chǎn)（萬(wàn)元）
1,006,555.62
96,698.52
940.92
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（萬(wàn)元）
258,532.89
11,350.36
2177.75
股 本（萬(wàn)元）
103,641.80
25,804.76
301.64
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）
2.4945
0.4399
467.11
上述2010年度數(shù)據(jù)為公司重大資產(chǎn)重組實(shí)施前數(shù)據(jù)。
二、情況說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1712號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組及吸收合并海潤(rùn)光伏科技股份有限公司的批復(fù)》的核準(zhǔn)事項(xiàng)，本公司已于2011年12月26日將重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢。經(jīng)江蘇省無(wú)錫市工商行政管理局核準(zhǔn)和登記，公司一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目已由“新型包裝材料、塑料制品、緊密模具、印花印刷輥筒的研制、銷售，紙制品、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品及原料的銷售，計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷售，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，實(shí)業(yè)投資。”變更為“研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠，多晶硅片。”
隨著優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，上市公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生了變化，公司整體的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展能力增強(qiáng)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況等各項(xiàng)數(shù)據(jù)和指標(biāo)將有顯著增長(zhǎng)。
三、備查文件
經(jīng)公司法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式合并資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2012年1月5日來(lái)源上海證券報(bào))
0 條