本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案（相關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)決議公告詳見(jiàn)２０１０年１２月２８日和２０１１年１月２１日的《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。２０１１年９月１９日，經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)，同意接受公司短期融資券注冊(cè)，注冊(cè)資金為人民幣８億元（相關(guān)公告詳見(jiàn)２０１１年９月２２日的《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。
　　公司２０１１年度第一期短期融資券（以下簡(jiǎn)稱“本期短期融資券”）人民幣４億元的發(fā)行，募集資金均已于２０１１年１０月２５日全額到賬。
　　截止到２０１２年０５月１８日，公司已完成２０１２年度第一期短期融資券（以下簡(jiǎn)稱“本期短期融資券”）人民幣４億元的發(fā)行，募集資金均已全額到賬。
　　本期短期融資券通過(guò)簿記建檔集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。發(fā)行結(jié)果如下：
　　本期短期融資券募集資金主要用于置換銀行貸款。
　　本期短期融資券發(fā)行情況的有關(guān)文件已在中國(guó)貨幣網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上公告。
　　特此公告。
　　中利科技集團(tuán)股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　２０１２年０５月２２日
　　中利科技集團(tuán)股份有限公司
　　控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司
　　關(guān)于在青海進(jìn)行光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的
　　戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　特別提示：
　?。薄ⅲ玻埃保材辏埃翟拢玻踩帐盏街欣萍技瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利科技”）控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中利騰暉）與青海省人民政府于２０１２年０５月１１日簽署的《關(guān)于在青海進(jìn)行光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的戰(zhàn)略合作協(xié)議》；
　?。病⒈緟f(xié)議尚未約定建設(shè)工期和建設(shè)進(jìn)度，中利騰暉擬計(jì)劃６年內(nèi)每年在青海省實(shí)際投入開(kāi)發(fā)光伏電站項(xiàng)目不少于１５０ＭＷ。青海省發(fā)改委每年對(duì)具體項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行批復(fù)后中利騰暉將開(kāi)工建設(shè)。
　?。?、電站建設(shè)完成后，上網(wǎng)電價(jià)有可能因國(guó)家光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策的變化而有所調(diào)整。
　　４、本協(xié)議為戰(zhàn)略合作協(xié)議，每年具體投資金額要視青海省發(fā)改委批復(fù)具體項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及當(dāng)年電站建設(shè)價(jià)格而定，目前尚無(wú)法確定項(xiàng)目投資金額。
　　５、本協(xié)議電站建設(shè)容量和投資額較大，對(duì)中利騰暉資金融資、內(nèi)部管理、項(xiàng)目管理等方面提出更高要求，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　一、合同簽署概況
　?。?、基本情況
　　為落實(shí)國(guó)家發(fā)展清潔能源的政策，并延長(zhǎng)中利騰暉產(chǎn)業(yè)鏈，提升中利騰暉競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，經(jīng)友好協(xié)商，２０１２年０５月１１日，中利騰暉與青海省人民政府簽署了在青海進(jìn)行光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
　?。?、青海省人民政府與中利科技不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，此項(xiàng)目未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　?。?、履約能力分析
　　董事會(huì)認(rèn)為：青海省具備發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的巨大優(yōu)勢(shì)，在十二五期間，青海省把光伏產(chǎn)業(yè)作為新型支柱產(chǎn)業(yè)培育，將著力把青海省打造成國(guó)家重要的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地。青海省人民政府是中華人民共和國(guó)省級(jí)人民政府之一，具有良好的履約能力。
　　中利騰暉光伏科技有限公司全部引進(jìn)德國(guó)ＴＴ公司、德國(guó)ｃｅｎｔｒｏｔｈｅｒｍ、日本ＮＰＣ公司、意大利Ｂａｃｃｉｎｉ公司等目前世界最先進(jìn)技術(shù)的全自動(dòng)生產(chǎn)線，擁有２１萬(wàn)平方米的獨(dú)棟生產(chǎn)廠房，目前已形成１ＧＷ太陽(yáng)能電池及組件的產(chǎn)能，具有建設(shè)大型光伏電站的經(jīng)驗(yàn)。形成了光伏電池、組件生產(chǎn)，ＥＰＣ設(shè)計(jì)、施工完整產(chǎn)業(yè)鏈。
　　綜上，董事會(huì)認(rèn)為，本公司具備了履行本合同的能力。
　　二、協(xié)議主要內(nèi)容：
　?。?、合約雙方
　　甲方：青海省人民政府
　　乙方：中利騰暉光伏科技有限公司
　?。?、主要合同條款
　?、偌追匠兄Z６年內(nèi)優(yōu)先為乙方安排不少于１ＧＷ光伏電站并網(wǎng)建設(shè)指標(biāo)，自２０１２年起至２０１７年，甲方每年安排不少于１５０ＭＷ的光伏電站并網(wǎng)建設(shè)指標(biāo)。
　?、谝曳矫磕陮?shí)際投入開(kāi)發(fā)光伏產(chǎn)業(yè)鍵電站項(xiàng)目不少于１５０ＭＷ，并確保較高的技術(shù)水平；甲方根據(jù)青海省政府相關(guān)政策在稅收、財(cái)政貼息、技改貼息、投資補(bǔ)貼、土地價(jià)格等方面給予最優(yōu)惠支持。
　?、奂追匠兄Z在規(guī)劃的光伏電站開(kāi)發(fā)區(qū)域內(nèi)優(yōu)先考慮提供乙方土地及施工建設(shè)、接入并網(wǎng)條件的區(qū)域地塊，并確保乙方建成的電站及時(shí)并網(wǎng)發(fā)電。
　?。?、協(xié)議簽署時(shí)間：２０１２年０５月１１日。
　?。础f(xié)議生效條件：本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。
　　三、協(xié)議對(duì)上市公司的影響
　?。薄⒈緟f(xié)議的履行將對(duì)公司２０１２年至２０１７年的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)積極影響。
　　２、公司現(xiàn)有資金、人員、技術(shù)、產(chǎn)能完全具備履行本次協(xié)議的能力。
　　３、本次合同的履行不影響公司的獨(dú)立性。其主要業(yè)務(wù)不會(huì)因履行本次合同而對(duì)交易對(duì)手形成市場(chǎng)依賴。
　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示
　?。?、因本協(xié)議執(zhí)行周期較長(zhǎng)，項(xiàng)目因原材料采購(gòu)、人工成本變化等市場(chǎng)因素影響，成本可能會(huì)發(fā)生一定程度的波動(dòng)，項(xiàng)目利潤(rùn)存在波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
　　２、上網(wǎng)電價(jià)有可能因國(guó)家光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策的變化而有所調(diào)整。
　?。场㈨?xiàng)目建設(shè)投資金額較大，對(duì)公司的籌資提出了更高的要求，公司也將采取多種方式籌集資金進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。
　　六、見(jiàn)證律師法律意見(jiàn)
　　江蘇世紀(jì)天合律師事務(wù)所對(duì)上述協(xié)議的簽署情況進(jìn)行核查，并出具了相應(yīng)的《法律意見(jiàn)書(shū)》，該律師事務(wù)所見(jiàn)證律師認(rèn)為，本次交易的交易對(duì)方具備本次交易的主體資格，本次交易的合同真實(shí)、合法、有效。
　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　七、其他事項(xiàng)
　　本協(xié)議為戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，針對(duì)具體組件銷售及電站項(xiàng)目收購(gòu)公司將另行簽訂合同，因屋頂光伏電站及地面光伏電站類型不同電站價(jià)格會(huì)存在較大差異，本框架協(xié)議電站裝機(jī)量為雙方爭(zhēng)取完成的數(shù)量，具體實(shí)際完成數(shù)量受多方面因素影響存在不確定性，因此本協(xié)議的具體執(zhí)行金額尚具有不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意。
　　八、備查文件
　?。薄⒍聲?huì)關(guān)于青海省人民政府與中利騰暉光伏科技有限公司簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》雙方履約能力的分析說(shuō)明。
　　２、江蘇世紀(jì)天合律師事務(wù)所關(guān)于青海省人民政府與中利騰暉光伏科技有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》相關(guān)事宜之法律意見(jiàn)書(shū)。
　　３、雙方簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
　　特此公告！
　　中利科技集團(tuán)股份有限公司
　　董事會(huì)
　?。玻埃保材辏埃翟拢玻踩?