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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。
二、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票的方式召開。
（一）會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場投票
3、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2012年7月19日上午9:00
4、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
5、會(huì)議出席的情況：出席本次會(huì)議的股東和股東代表共計(jì)15人，代表有表決權(quán)的股份577,171,215股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.69％。
本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，董事長任向東先生主持本次現(xiàn)場會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
?。ǘ┳h案審議和表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場投票的表決方式，通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于為海潤阿爾卑斯控股有限公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司申請(qǐng)借款提供擔(dān)保的議案》。
公司擬為全資孫公司海潤阿爾卑斯控股有限公司（Hareon Alps Holding AG，以下簡稱"海潤阿爾卑斯"）向國家開發(fā)銀行股份有限公司（以下簡稱"國開行"）申請(qǐng)的不超過4,800萬歐元中長期項(xiàng)目資金借款提供連帶責(zé)任保證，以滿足公司海外光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。
海潤阿爾卑斯是公司全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司在瑞士設(shè)立的全資子公司。本次海潤阿爾卑斯向國開行申請(qǐng)的長期借款尚需獲得安徽省外匯管理部門批準(zhǔn)后方可簽訂正式擔(dān)保合同。具體擔(dān)保金額和期限以國開行批準(zhǔn)金額及期限為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意票577,171,215股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
二、審議通過《關(guān)于為公司控股子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司、合肥海潤光伏科技有限公司、奧特斯維能源（太倉）有限公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券提供擔(dān)保的議案》。
鑒于公司控股子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司、合肥海潤光伏科技有限公司、奧特斯維能源（太倉）有限公司擬對(duì)外發(fā)行中小企業(yè)私募債券，為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高資金周轉(zhuǎn)效率，公司擬對(duì)上述三家公司發(fā)行的中小企業(yè)私募債券分別提供不超過1億元人民幣的無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司承擔(dān)保證責(zé)任的期間為被擔(dān)保債券存續(xù)期及被擔(dān)保債券到期日起兩年。
表決結(jié)果：同意票577,171,215股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄈ┞蓭熞娮C情況
本次股東大會(huì)由國浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、達(dá)健律師對(duì)大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見書；
3、上交所要求的其它文件。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
二○一二年七月十九日
重要內(nèi)容提示：
一、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。
二、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票的方式召開。
（一）會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場投票
3、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2012年7月19日上午9:00
4、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
5、會(huì)議出席的情況：出席本次會(huì)議的股東和股東代表共計(jì)15人，代表有表決權(quán)的股份577,171,215股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.69％。
本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，董事長任向東先生主持本次現(xiàn)場會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
?。ǘ┳h案審議和表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場投票的表決方式，通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于為海潤阿爾卑斯控股有限公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司申請(qǐng)借款提供擔(dān)保的議案》。
公司擬為全資孫公司海潤阿爾卑斯控股有限公司（Hareon Alps Holding AG，以下簡稱"海潤阿爾卑斯"）向國家開發(fā)銀行股份有限公司（以下簡稱"國開行"）申請(qǐng)的不超過4,800萬歐元中長期項(xiàng)目資金借款提供連帶責(zé)任保證，以滿足公司海外光伏電站項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。
海潤阿爾卑斯是公司全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司在瑞士設(shè)立的全資子公司。本次海潤阿爾卑斯向國開行申請(qǐng)的長期借款尚需獲得安徽省外匯管理部門批準(zhǔn)后方可簽訂正式擔(dān)保合同。具體擔(dān)保金額和期限以國開行批準(zhǔn)金額及期限為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意票577,171,215股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
二、審議通過《關(guān)于為公司控股子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司、合肥海潤光伏科技有限公司、奧特斯維能源（太倉）有限公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券提供擔(dān)保的議案》。
鑒于公司控股子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司、合肥海潤光伏科技有限公司、奧特斯維能源（太倉）有限公司擬對(duì)外發(fā)行中小企業(yè)私募債券，為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高資金周轉(zhuǎn)效率，公司擬對(duì)上述三家公司發(fā)行的中小企業(yè)私募債券分別提供不超過1億元人民幣的無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司承擔(dān)保證責(zé)任的期間為被擔(dān)保債券存續(xù)期及被擔(dān)保債券到期日起兩年。
表決結(jié)果：同意票577,171,215股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100.00%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0.00%。
?。ㄈ┞蓭熞娮C情況
本次股東大會(huì)由國浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、達(dá)健律師對(duì)大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議；
2、律師法律意見書；
3、上交所要求的其它文件。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
二○一二年七月十九日
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