本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、中利科技集團股份有限公司（以下簡稱"中利科技"）控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司（以下簡稱"中利騰暉）與內蒙古自治區(qū)包頭市白云鄂博礦區(qū)人民政府（以下簡稱"白云鄂博礦區(qū)政府"）于2013年08月13日簽署了《太陽能光伏發(fā)電項目開發(fā)協(xié)議書》；

2、白云鄂博礦區(qū)政府支持中利騰暉在其所管轄地區(qū)開發(fā)建設總計1GW并網(wǎng)光伏電站項目，分5年開發(fā)建成。其中2013年至2014年年底投資建設并網(wǎng)不少于200 MW，2015年至2017年投資建設并網(wǎng)800 MW。但本協(xié)議尚未約定具體建設工期和建設進度。具體項目建設需經(jīng)批復。

一、合同簽署概況

1、基本情況

白云鄂博礦區(qū)政府依據(jù)現(xiàn)行國家政策及當?shù)卣猩桃Y的有關規(guī)定，充分發(fā)揮當?shù)刎S富的太陽能資源優(yōu)勢，促進經(jīng)濟發(fā)展，加快推進光伏發(fā)電項實施，經(jīng)友好協(xié)商，中利騰暉與白云鄂博礦區(qū)政府簽署了在包頭市白云鄂博礦區(qū)建設太陽能光伏發(fā)電項目開發(fā)協(xié)議書。

2、白云鄂博礦區(qū)政府與中利科技不存在關聯(lián)關系，此項目未構成關聯(lián)交易。

3、履約能力分析

董事會認為：包頭市屬于高日照區(qū)，白云鄂博礦區(qū)是包頭市的工業(yè)重鎮(zhèn)，同時將太陽能光伏開發(fā)作為重點招商引資項目，其具備發(fā)展光伏產業(yè)的巨大優(yōu)勢。白云鄂博礦區(qū)政府是中華人民共和國縣級人民政府之一，具有良好的履約能力。

中利騰暉光伏科技有限公司全部引進德國TT公司、德國centrotherm、日本NPC公司、意大利Baccini公司等目前世界最先進技術的全自動生產線，擁有21萬平方米的獨棟生產廠房，目前已形成1GW太陽能電池及組件的產能，具有開發(fā)大型光伏電站的成熟經(jīng)驗。形成了光伏電池、組件生產，EPC設計、施工完整產業(yè)鏈。董事會認為，中利騰暉具備了履行本合同的能力。

二、協(xié)議主要內容：

1、合約雙方

甲方：內蒙古自治區(qū)包頭市白云鄂博礦區(qū)人民政府

乙方：中利騰暉光伏科技有限公司

2、主要合同條款

①甲方承諾按甲方土地利用優(yōu)惠政策提供給乙方開發(fā)建設1GW光伏電站項目所需土地（約20平方公里）；負責協(xié)調落實乙方建設1GW光伏電站項目指標（路條），并與自治區(qū)發(fā)改委、電力、電網(wǎng)等相關部門溝通，協(xié)助乙方及時獲得電網(wǎng)接入批文及項目核準文件，確保項目當年建成當年并網(wǎng)發(fā)電；甲方承諾2013年至少提供給乙方50MW光伏電站建設指標，并協(xié)助乙方在2013年建成并網(wǎng)發(fā)電。

②在甲方協(xié)調落實相關事宜后，乙方及時投資1GW光伏電站項目，并盡快開工建設，保質保量實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。

③其他約定事項：如本協(xié)議生效，甲方在協(xié)議規(guī)定的時間內未取得自治區(qū)發(fā)改委批準的光伏電站建設指標，本協(xié)議自動失效。

3、協(xié)議簽署時間：2013年08月13日。

4、協(xié)議生效條件：本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。

三、協(xié)議對上市公司的影響

1、本協(xié)議的履行將對公司2013年至2017年的經(jīng)營帶來積極影響。

2、公司現(xiàn)有資金、人員、技術、產能完全具備履行本次協(xié)議的能力。

3、本次合同的履行不影響公司的獨立性。其主要業(yè)務不會因履行本次合同而對交易對手形成市場依賴。

四、風險提示

1、因本協(xié)議執(zhí)行周期較長，項目因原材料采購、人工成本變化等市場因素影響，成本可能會發(fā)生一定程度的波動，項目利潤存在波動的風險。

2、本協(xié)議尚未約定具體建設工期和建設進度，具體項目建設需批復。

3、本協(xié)議為框架合作協(xié)議，具體視自治區(qū)發(fā)改委批準的光伏電站建設指標而定。

4、每年具體投資金額要視自治區(qū)發(fā)改委批復具體項目建設規(guī)模及當年電站建設

價格而定，目前尚無法確定項目投資金額。

5、本協(xié)議電站建設容量和投資額較大，對中利騰暉資金融資、內部管理、項目

管理等方面提出更高要求，請投資者注意投資風險。

五、見證律師法律意見

江蘇世紀天合律師事務所對上述協(xié)議的簽署情況進行核查，并出具了相應的《法律意見書》，該律師事務所見證律師認為，本次交易的交易對方具備本次交易的主體資格，本次交易的合同真實、合法、有效。

具體內容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

六、其他事項

本協(xié)議為框架合作協(xié)議，針對具體組件銷售及電站項目收購公司將另行簽訂合同，本框架協(xié)議電站裝機量為雙方爭取完成的數(shù)量，具體實際完成數(shù)量受多方面因素影響存在不確定性，因此本協(xié)議的具體執(zhí)行金額尚具有不確定性，提請廣大投資者注意。

七、備查文件

1、董事會關于白云鄂博礦區(qū)政府與中利騰暉光伏科技有限公司簽署的《太陽能光伏發(fā)電項目開發(fā)協(xié)議書》雙方履約能力的分析說明。

2、江蘇世紀天合律師事務所關于白云鄂博礦區(qū)政府與中利騰暉光伏科技有限公司簽署《太陽能光伏發(fā)電項目開發(fā)協(xié)議書》相關事宜之法律意見書。

3、雙方簽署的《太陽能光伏發(fā)電項目開發(fā)協(xié)議書》。

特此公告！

中利科技集團股份有限公司董事會

2013年08月14日