證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱： 海潤(rùn)光伏 公告編號(hào)：臨2013-093

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

關(guān)于增加2013年第七次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開2013年第七次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2013年10月9日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上刊登了《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于2013年第七次臨時(shí)股東大會(huì)延期召開的通知》(公告編號(hào)：臨2013-091)，定于2013年10月23日召開2013年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

2013年10月11日，公司董事會(huì)接到公司股東楊懷進(jìn)先生發(fā)來的《關(guān)于增加臨時(shí)議案的函》，提議將《關(guān)于公司為全資子公司合肥海潤(rùn)光伏科技有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行申請(qǐng)辦理的新增1000萬元保理業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》提交至公司2013年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議，該議案詳情請(qǐng)見公司2013年10月12日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào)：臨2013-094)。

董事會(huì)認(rèn)為，上述臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司2013年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

除增加上述臨時(shí)提案外，其他事項(xiàng)均未發(fā)生變更?，F(xiàn)將公司召開2013年第七次臨時(shí)股東大會(huì)具體事項(xiàng)重新通知如下：

(一)召開會(huì)議基本情況

1、會(huì)議時(shí)間：2013年10月23日上午09:00

2、會(huì)議地點(diǎn)：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

3、股權(quán)登記日：2013年10月11日

4、召集人：董事會(huì)

5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

6、出席對(duì)象：

1)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

2)截止2013年10月11日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可 以委托代理人代為出席和表決。

3)公司聘請(qǐng)的律師。

(二)會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于為全資子公司合肥海潤(rùn)光伏科技有限公司提供擔(dān)保的議案》；

2、審議《關(guān)于為公司控股子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司、太倉(cāng)海潤(rùn)太陽能有限公司、合肥海潤(rùn)光伏科技有限公司、泗陽瑞泰光伏材料有限公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券提供擔(dān)保的議案》；

3、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事徐小平先生薪酬的議案》；

4、審議《關(guān)于公司為全資子公司合肥海潤(rùn)光伏科技有限公司向國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行申請(qǐng)辦理的新增1000萬元保理業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

(三)現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收，以2013年10月22日前公司收到為準(zhǔn)。

2、登記地點(diǎn)：公司證券部。

3、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：出示代理人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

(四)其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

郵政編碼：214407

聯(lián) 系 人：?jiǎn)柭?br />
聯(lián)系電話：0510-86530938

傳 真：0510-86530766

2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。

(五)授權(quán)委托書樣式

授權(quán)委托書

茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席海潤(rùn)光伏科技股份有限公司2013年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名(蓋章)：

委托人身份證號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

委托日期：

委托人對(duì)審議事項(xiàng)的表決指示：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

特此公告。

海潤(rùn)光伏科技股份有限公司

董事會(huì)

二一三年十月十一日