科林環(huán)保裝備股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
科林環(huán)保裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2017年6月2日以郵件或短信方式通知全體董事，會(huì)議于2017年6月16日下午2:30以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黎東先生主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)董事以記名投票表決方式通過了以下議案：
(一)《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》;
公司擬通過公開掛牌的方式出售所持有的科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“科林技術(shù)”、“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)出售”、“本次交易”)。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易擬出售資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的相應(yīng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的比例均超過了50%，且出售的資產(chǎn)凈額超過5,000萬元，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)經(jīng)過對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)擬出售資產(chǎn)事項(xiàng)的認(rèn)真論證和審慎核查，認(rèn)為公司符合進(jìn)行本次交易的各項(xiàng)條件，本次交易符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(二)《關(guān)于在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式出售科林技術(shù)100%股權(quán)的議案》;
公司擬定在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌的方式出售持有的科林技術(shù)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”、“目標(biāo)股權(quán)”)。
根據(jù)同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“同致信德”)以2016年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的同致信德評(píng)報(bào)字(2017)第0159號(hào)《科林環(huán)保裝備股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓持有科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司全部股權(quán)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》(以下簡(jiǎn)稱“《評(píng)估報(bào)告》”)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2016年12月31日，標(biāo)的資產(chǎn)的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為人民幣79,661.52萬元。公司擬以上述評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，以評(píng)估值79,661.52萬元作為在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格。如首次公開掛牌未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將以不低于上述評(píng)估結(jié)果90%的價(jià)格(即71,695.37萬元)在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)。如再次掛牌仍未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將召開董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。
交易對(duì)方及最終交易價(jià)格以公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)，公司將依據(jù)掛牌轉(zhuǎn)讓方式確定的交易對(duì)方及交易價(jià)格，與交易對(duì)方簽署附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)本次交易及附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》予以審議，該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》需經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并履行完畢深圳證券交易所要求的其他程序(如需)后生效。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(三)逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司進(jìn)行本次重大資產(chǎn)出售的議案》;
1、交易標(biāo)的、交易方式和交易對(duì)方
交易標(biāo)的：公司持有的科林技術(shù)100%股權(quán)。
交易方式和交易對(duì)方：公司擬通過公開掛牌方式出售標(biāo)的資產(chǎn)，掛牌價(jià)格以具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，最終交易價(jià)格及交易對(duì)方以公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。交易對(duì)方將以現(xiàn)金方式認(rèn)購標(biāo)的資產(chǎn)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、交易價(jià)格和定價(jià)依據(jù)
公司擬以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，以人民幣79,661.52萬元作為在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的掛牌價(jià)格。掛牌價(jià)格以具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，遵循公開、公平、公正的原則，作價(jià)公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。如首次公開掛牌未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將以不低于上述評(píng)估值90%的價(jià)格(即71,695.37萬元)在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)，最終交易價(jià)格以公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。如再次掛牌仍未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將召開董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、保證金及轉(zhuǎn)讓方式
本次掛牌轉(zhuǎn)讓的意向受讓方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式向江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所繳納不低于掛牌價(jià)格20%的款項(xiàng)作為交易保證金，如在掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，交易保證金在資產(chǎn)出售協(xié)議簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。如掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競(jìng)價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、信息發(fā)布期限
本次掛牌的信息發(fā)布期為自掛牌信息公告之日起10個(gè)工作日;如首次公開掛牌未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將以不低于《評(píng)估報(bào)告》確定的評(píng)估值90%的價(jià)格(即71,695.37萬元)在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)，再次掛牌的信息發(fā)布期為自掛牌信息公告之日起5個(gè)工作日。如再次掛牌仍未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將召開董事會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、交易條件
(1)意向受讓方應(yīng)具備的條件
①受讓方或其主要股東應(yīng)具有5年以上袋式除塵業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn);
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
科林環(huán)保裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2017年6月2日以郵件或短信方式通知全體董事，會(huì)議于2017年6月16日下午2:30以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黎東先生主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)董事以記名投票表決方式通過了以下議案：
(一)《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》;
公司擬通過公開掛牌的方式出售所持有的科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“科林技術(shù)”、“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)出售”、“本次交易”)。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易擬出售資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的相應(yīng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的比例均超過了50%，且出售的資產(chǎn)凈額超過5,000萬元，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)經(jīng)過對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)擬出售資產(chǎn)事項(xiàng)的認(rèn)真論證和審慎核查，認(rèn)為公司符合進(jìn)行本次交易的各項(xiàng)條件，本次交易符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(二)《關(guān)于在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式出售科林技術(shù)100%股權(quán)的議案》;
公司擬定在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌的方式出售持有的科林技術(shù)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”、“目標(biāo)股權(quán)”)。
根據(jù)同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“同致信德”)以2016年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的同致信德評(píng)報(bào)字(2017)第0159號(hào)《科林環(huán)保裝備股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓持有科林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司全部股權(quán)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》(以下簡(jiǎn)稱“《評(píng)估報(bào)告》”)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2016年12月31日，標(biāo)的資產(chǎn)的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為人民幣79,661.52萬元。公司擬以上述評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，以評(píng)估值79,661.52萬元作為在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格。如首次公開掛牌未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將以不低于上述評(píng)估結(jié)果90%的價(jià)格(即71,695.37萬元)在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)。如再次掛牌仍未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將召開董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。
交易對(duì)方及最終交易價(jià)格以公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)，公司將依據(jù)掛牌轉(zhuǎn)讓方式確定的交易對(duì)方及交易價(jià)格，與交易對(duì)方簽署附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)本次交易及附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》予以審議，該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》需經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并履行完畢深圳證券交易所要求的其他程序(如需)后生效。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(三)逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司進(jìn)行本次重大資產(chǎn)出售的議案》;
1、交易標(biāo)的、交易方式和交易對(duì)方
交易標(biāo)的：公司持有的科林技術(shù)100%股權(quán)。
交易方式和交易對(duì)方：公司擬通過公開掛牌方式出售標(biāo)的資產(chǎn)，掛牌價(jià)格以具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，最終交易價(jià)格及交易對(duì)方以公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。交易對(duì)方將以現(xiàn)金方式認(rèn)購標(biāo)的資產(chǎn)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、交易價(jià)格和定價(jià)依據(jù)
公司擬以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，以人民幣79,661.52萬元作為在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的掛牌價(jià)格。掛牌價(jià)格以具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，遵循公開、公平、公正的原則，作價(jià)公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。如首次公開掛牌未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將以不低于上述評(píng)估值90%的價(jià)格(即71,695.37萬元)在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)，最終交易價(jià)格以公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。如再次掛牌仍未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將召開董事會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、保證金及轉(zhuǎn)讓方式
本次掛牌轉(zhuǎn)讓的意向受讓方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式向江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所繳納不低于掛牌價(jià)格20%的款項(xiàng)作為交易保證金，如在掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，交易保證金在資產(chǎn)出售協(xié)議簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。如掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競(jìng)價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、信息發(fā)布期限
本次掛牌的信息發(fā)布期為自掛牌信息公告之日起10個(gè)工作日;如首次公開掛牌未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將以不低于《評(píng)估報(bào)告》確定的評(píng)估值90%的價(jià)格(即71,695.37萬元)在江蘇省產(chǎn)權(quán)交易所再次公開掛牌轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)，再次掛牌的信息發(fā)布期為自掛牌信息公告之日起5個(gè)工作日。如再次掛牌仍未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，則公司將召開董事會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、交易條件
(1)意向受讓方應(yīng)具備的條件
①受讓方或其主要股東應(yīng)具有5年以上袋式除塵業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn);
